打击和防范经济犯罪

  • 湄洲日报  

编者按:

  5月15日是我国打击和防范经济犯罪宣传日。打击和防范经济犯罪宣传日的确定,从一个侧面体现了打击经济犯罪工作的重要性以及与群众生活的密切关联性。
  去年以来,全市公安经侦工作以“打击非法集资”“打击金融犯罪”“打击假冒伪劣犯罪”“打击银行卡犯罪”“打击假币假发票”“猎狐2015”等专项行动为主线,切实加大打击经济犯罪力度,取得了阶段性成效。连日来,记者就相关主题宣传日活动情况、公安机关打击经济犯罪成效、群众如何防范经济犯罪陷阱等作了探访。

教老人防范诈骗。

护航发展共创社会和谐全市公安机关积极开展主题宣传日活动

本报讯 连日来,市公安局与各县区公安分局,联合税务、工商、银行等部门,分别在金鼎广场、凤凰山广场、万达广场等地开展打击防范经济犯罪大型户外宣传活动。活动贴近生活、内容丰富,受到市民欢迎,为打击经济犯罪营造了良好的社会氛围。

宣传活动以“防范风险,护航发展”“打击涉税犯罪,税收促进发展,改善造福民生”“打击经济犯罪,护航经济建设,共创社会和谐”等为主题。各宣传点工作人员分别在现场架设宣传桌、宣传展板,展示近年来公安机关打击各类经济犯罪的成果,向过往市民分发宣传材料,讲解预防各类经济犯罪的基本常识,教市民辨别假币、假冒伪劣产品等的技巧,并现场解答群众疑问。

宣传日活动重点围绕假币、假银行卡、假发票、假冒伪劣商品、非法集资、传销、系列合同诈骗、非法经营证券期货业务及商贸、财税领域等与群众生活密切相关的经济犯罪展开,揭露常见多发经济犯罪的惯用手法和伎俩,切实提高群众防范意识和能力。市公安局经侦支队政委曾辉耀说,希望市民科学制定投资的规划,不要盲目轻信一些人或公司所谓的低风险、高回报的虚假宣传。要选择正规金融机构办理金融业务,若参加非法金融业务活动,财产损失不受法律保护。市民要增强对非法集资的警惕意识,提高自我防范能力。对于签订“合作协议”将资金交给他人或公司进行运作的行为,要三思而行。发现自己可能受到非法集资或非法金融业务活动侵害时,不要抱有侥幸心理,要及时报案并充分反映案件线索。

挽回经济损失5565万元我市打击经济犯罪各专项行动战果显著

本报讯 记者昨从市公安局获悉,2015年以来,全市公安机关共查获各类经济犯罪案件482起,发起集群战役4起,抓获涉案人员507人,挽回经济损失5565万元。其中,全市经侦打假成效位居全省第一、“猎狐2015”专项行动战果位居全省第三,经侦追逃工作位居全省第三。

2015年以来,全市公安机关共立经济犯罪案件756起,其中,金融诈骗、扰乱市场秩序、生产销售伪劣商品、侵犯知识产权四类犯罪占全部经济案件数的80%。从涉案金额看,侵犯知识产权、破坏金融管理秩序、生产销售伪劣商品、扰乱市场秩序四类案件的涉案值占全市经济类案件涉案总值的90%。

信用卡诈骗犯罪加速蔓延。2015年来,全市共立此类案件223起。其中信用卡恶意透支诈骗和伪卡、复制信用卡诈骗比较常见。信用卡恶意透支诈骗主要是犯罪嫌疑人或多个银行申请办理信用卡,逐张恶意透支,或利用虚假身份证明骗领信用卡进行恶意透支,或办卡后蓄意逃避银行授权,恶意提现。伪卡、复制信用卡诈骗是犯罪嫌疑人利用持卡人不慎或非法获取客户信用卡并窃取密码后持卡行骗。

非法集资类案件发生率持续攀升。此类案件涉及面广,涉案金额大,社会影响较大。2015年以来,全市共立各类非法集资案件15起,破10起。犯罪嫌疑人组成职业化团队,目标以老年人为主,针对老年人心地善良、防范意识降低、容易上当受骗的特点,编造谎言向老年人群体吸收存款。

生产、销售伪劣商品案件依然高发。2015年来,全市共立此类案件148起,查获113起,涉案金额达4.3亿元。公安机关抓获涉案犯罪嫌疑人143名,捣毁制假窝点129个,缴获生产假烟机器5台,成品油78吨,各类假冒品牌箱包17126个,假冒注册商标运动鞋48万多双,商标标识47万多个,鞋面、鞋底一万余双,还有大量假药、假烟及原材料。2015年下半年,仙游县公安局查破一起省公安厅挂牌督办的生产销售伪劣商品案,查获生产假烟窝点一处,缴获假烟半成品40万支、生产设备2台,涉案金额1200万元,移送起诉8人。

组织、领导传销活动不容忽视。传销活动是一种多发的涉众型犯罪类型,涉及人员广泛,容易派生如非法拘禁罪等犯罪行为,常造成较为恶劣的社会影响,但侦破难度较大。此类犯罪多采取发放广告、网络诱骗等方式,通过发展下线人员来招募人手,具有严格的组织纪律和严密的机构组织,其上下线之间联系单向,且经常更换联系方式。2015年以来,全市共立此类案件18起,破17起。
 

宣传展板展示打击成果,传授防范技巧。

向过往市民发放宣传单。
 

如何判断非法集资

在莆田万达广场宣传点,记者看到,不少群众正在向工作人员咨询有关非法集资的问题。

一名姓林的女士说,前段时间,她的一个朋友向她借了近1万元,后来她从另一个朋友那里得知,借钱的朋友也向其他2个人借了数额不等的钱。一开始,她只觉得可能是朋友遇到困难,急需用钱,也没怎么放在心上。当天看到公安部门在开展防范非法集资法律宣传,心里突然感到不踏实了,担心自己遭遇非法集资诈骗。

市公安局经侦支队民警沈德宁解答道,此类情况属于个人之间债务关系,不是非法集资。他解释,非法集资中的利用亲情诱骗手法主要表现为:不法分子利用亲戚、朋友、同乡等关系,用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员,在传销组织的精神洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,也会不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻近加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。

沈德宁说,时下,各地非法集资活动层出不穷,犯罪分子利用各项手段进行非法吸收资金,对社会造成很大负面影响,其中最常见的非法集资手段是承诺高额回报。

承诺高额回报即不法分子为了吸引群众上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现许诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与者遭受经济损失,这种集资手法也称为“放长线钓大鱼”。

沈德宁说,为了防范受骗,最根本方法便是市民能坚守本心,勿贪小利,踏踏实实赚钱,才能不被各种不切实际的手段诱惑,进而造成不必要的损失。

怎样防范网络传销

“轻点鼠标,您就是富翁!”“坐在家里,也能赚钱!”当人们浏览网页时,往往会被这些词语所吸引,但这很有可能是网络传销陷阱。

这些鼓吹“资本运作”“加盟连锁”“人际网络”“电子商务”等口号,欺骗误导网民加入的行为,都涉嫌网络传销。其一般有2种形式,一种是利用网站进行宣传,鼓吹轻松赚大钱的思想;还有一种是建立网上交易平台,靠发展会员聚敛财富。无论哪种形式,都是违法犯罪行为。要想不上当受骗,必须时刻保持清醒头脑,理性判断。在遇到相关创业、投资项目时,一定要仔细研究其商业模式。无论打着什么样的旗号,如果经营的项目并不创造任何财富,却许诺只要你交钱入会,发展人员就能获取“回报”,即要提高警惕。

防范网络传销,远离骗局,最根本的还是要克服贪欲,不要幻想“一夜暴富”。如果抱着侥幸心理参与其中,最终只会落得血本无归、倾家荡产,甚至走向犯罪的道路。

民警提醒广大民众,理性选择合法投资渠道,不要被所谓“高额回报”“快速致富”的谎言诱惑,坠入不法分子传销陷阱。一旦发现涉嫌传销的组织或人员,请及时拨打12315或110,向工商、公安部门举报。如果发现自己被骗入传销组织,一定要保持理智,设法尽早脱离,并及时向工商、公安举报。

“四种意识”避免损失

面对当前严峻复杂的经济犯罪形势,我市公安机关在加大对经济犯罪打击力度、震慑犯罪的同时,也呼吁广大人民群众一定要加强自我防范意识,刻不容缓,至关重要。

群众在自我防范方面,尤其要增强“四种意识”:一要增强风险意识。树立正确的投资理念,既要有经济利益的“美好”预期,更要充分认识可能带来的经济损失等多方面的风险。特别是对所谓的“高回报”投资,绝不可轻易相信。二要增强法治意识。社会公众在进行投资、经营、理财等经济活动前,要尽可能了解相关法规政策,不参与国家明文禁止的非法经济活动,不做盲目投资。三要增强防范意识。对个人银行卡、信用卡信息,要小心保管、合理使用,用卡消费时要注意遮挡,对载有个人信息的物品、资料等未经清理不可随意丢弃。特别是对个人重大信息的使用,要慎之以慎,注意防失密、防骗密、防窃密,努力做到万无一失。四要增强维权意识。受到不法侵害后,要注意保存好相关证据资料,尽快拨打110或到当地公安机关报案,全力配合公安机关做好调查取证、查询冻结、快速止付等工作,公安机关将尽最大努力为受害群众挽回经济损失。